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铜陵有色2012年靠前次临时股东大会决议公告

【铝道】本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2012年8月1日下午14：30。

络投票时间为：2012年7月31日－2012年8月1日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2012年8月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2012年7月31日15：00至2012年8月1日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长韦江宏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份757,824,093股，占公司有表决权总股份的53.31%。

2、出席本次现场股东和通过络投票的股东情况：

现场出席股东会议的股东及股东代理人共4人，代表股份737,196,480股，占公司有表决权总股份的51.86%；通过络投票的股东共14人，代表股份20,627,613股，占公司有表决权总股份的1.4510%。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾1、弹簧实验机为大型精密测试仪器,应特别注意防水、防潮,中横梁及工作台应常常涂抹防锈油,以避免生锈.律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：

1、审议通过了《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》。

会议以同意757,807,792股、反对4,900股、弃权11,401股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.99%。

2、审议通过了《公司关于修改公司 章程 的议案》。

会议以同意757,809,492股、反对1,300股、弃权13,301紧带机股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.99%。

3、审议通过了《关于制定公司股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。

会议以同意757,819,893股、反对2,300股、弃权1,900股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.99%。

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五、律师出具的法律意见

本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志成立了山东思达高科检测装备有限公司强、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性英德意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司

董事会

二O一二年八月一日

安徽天禾律师事务所

关于铜陵有色金属集团股份有限公司

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